Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước .

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 cha con Nhan Công Trứ, sinh năm 1965; Nhan Hải Duy, sinh năm 1998, ngụ tại ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1974, trú tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1985, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định thông tin: Đơn vị này vừa tạm giữ hình sự hai anh em trai cùng trú tại xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là Hà Văn Hào, sinh năm 2001 và Hà Mạnh Cường, sinh năm 1998 để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian gần đây, tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Nam và tỉnh Lào Cai. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Nguyễn Bật Khách (sinh năm 1950; cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm (xử trực tuyến) vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 12/3, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Sâm (sinh năm 1990), trú ở phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng một chủ cửa hàng kinh doanh lớn tại Cà Mau đã chuyển hơn 5 tỷ đồng cho đối tượng có tài khoản giả danh nữ giới trên mạng xã hội.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Chất, sinh năm 1987, cư ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện các trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh nhân viên điện lực gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người dân thiếu cảnh giác đã bị mất hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Tấn Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra làm rõ tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang Trần Minh Vũ bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng lừa đảo đã tự chế phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ hoặc chất bột để làm "bùa yêu", sau đó quảng cáo và rao bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội.

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp công an các tỉnh, thành phố liên quan, hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hiền (sinh năm 1991, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn, nên Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này tù chung thân.

Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phong tỏa tài sản trị giá hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 5/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bà Lê Thị Mỹ Châu về tội "đưa hối lộ".

Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thanh Việc để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát dọn khoảng 21ha đất rừng phòng hộ rồi phân công người đứng tên mang giấy đến lãnh đạo ấp xác nhận nguồn gốc đất, sau đó bán 30.000m2 cho người khác hàng tỷ đồng.

Ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu, sinh năm 1971. Bị can hiện đang là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đà thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 8 tỷ đồng thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh Hòa Bình.

Sáng 30/9, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp Công an thành phố Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trục xuất và bàn giao 10 công dân Trung Quốc lợi dụng địa bàn biên giới hoạt động mạng trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với công dân Trung Quốc.

Ngày 27/9, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp Công an phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thơ, sinh năm 1990, trú tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.