Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử, siêu thị hoặc thương hiệu lớn để nhắn tin, gọi điện mời nhận quà tặng.
Thực tế, đứng sau các đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản, thành lập công ty để nhận tiền bất hợp pháp.
Mọi hành vi tiếp tay cho tội phạm đều có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.