Trước đó, vào tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố liên quan huy động lực lượng bắt giữ, đã khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.
Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của các bị hại.
 |
Các đối tượng cùng tang vật vụ án. |
Đầu tháng 3/2025, Chuyên án được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định: Từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã tham gia đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.
Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory.com; cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp cho đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory, được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
 |
Công an tiếp tục điều tra, khởi tố thêm bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. |
Căn cứ các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”.
